证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2026-022
抚顺特殊钢股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.8595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东会采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,663,485 99.5961 2,063,350 0.3105 619,475 0.0934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,776,910 99.6132 1,958,650 0.2948 610,750 0.0920
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,605,610 99.5874 2,343,050 0.3526 397,650 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,526,110 99.5754 2,229,450 0.3355 590,750 0.0891
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,377,269 95.1559 1,957,575 3.6975 606,950 1.1466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,616,010 99.5890 2,062,850 0.3105 667,450 0.1005
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,649,310 99.5940 2,059,150 0.3099 637,850 0.0961
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,479,285 99.5684 2,149,775 0.3235 717,250 0.1081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,376,585 99.5529 2,213,475 0.3331 756,250 0.1140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,366,185 99.5521 2,218,475 0.3339 756,650 0.1140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 654,303,855 98.4883 9,087,005 1.3678 955,450 0.1439
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 661,750,810 99.6093 1,865,350 0.2807 730,150 0.1100
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 580,076,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 31,328,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 50,201,094 94.8231 2,343,050 4.4257 397,650 0.7512
其中:市值 50
万以下普通股
股东 9,576,435 86.2688 1,226,600 11.0497 297,650 2.6815
市 值 50 万 以
上普通股股东 40,624,659 97.0926 1,116,450 2.6683 100,000 0.2391
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事会工作报告 ,041 350 5
报告及报告摘要 ,466 650 0
润分配方案 ,166 050 0
决算报告和 2026 ,666 450 0
年财务预算报告
日常关联交易执 ,269 575 0
行情况及 2026 年
日常关联交易预
计的议案
立董事述职报告 ,566 850 0
计机构和内部控
制审计机构的议
案
度申请综合授信 ,841 775 0
的议案
管理人员 2026 年 ,141 475 0
度薪酬方案的议
案
理人员薪酬管理 ,741 475 0
制度
理办法 ,411 005 0
营范围及修订《公 ,366 350 0
司章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权 1/2 以上通过。
议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通
过。
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：钟婉珩女士 刘苹女士
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有 关规定，本次股东会的表决结果
合法、有效。
特此公告。
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