证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-018
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688608 恒玄科技 2026/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 27 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.66%
股份的股东赵国光，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 29 日收到公司股东赵国光先生书面
提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》。赵国光先生提
议将第三届董事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目调整内部投资结构
的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 20 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方案的议案
案
制定部分内部制度的议案
注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》
。
本次提交股东会审议的议案 1-8 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
议案 9 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 3 月
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税
港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资
合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
恒玄科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、
制定部分内部制度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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