证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-016
天能电池集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 149
普通股股东所持有表决权数量 846,118,131
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注:截至股权登记日 2026 年 4 月 24 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 2,241,999 股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 845,777,764 99.9597 162,237 0.0191 178,130 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 845,777,764 99.9597 162,237 0.0191 178,130 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 845,948,830 99.9799 167,001 0.0197 2,300 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 845,546,441 99.9324 365,845 0.0432 205,845 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,630,806 94.1578 284,525 5.7852 2,800 0.0570
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,775,530 97.1005 139,801 2.8425 2,800 0.0570
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,772,364 97.0361 143,467 2.9171 2,300 0.0468
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 842,631,636 99.5879 3,483,695 0.4117 2,800 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 845,942,030 99.9791 166,801 0.0197 9,300 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 ,830 6 01
方案的议案》
机构的议案》
确认及 2026 年
度薪酬方案的
议案》
度日常关联交 ,530 5 01
易预计的议
案》
资租赁业务暨 ,364 1 67
关联交易的议
案》
度申请综合授 ,636 3 ,695 7
信额度并提供
担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上通过。
股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有
限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业
（有限合伙）、长兴钰嘉投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业
（有限合伙）、长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：徐昆、周慧琳
本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、
《公司法》、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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