证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-015
恒林家居股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日
至2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
《公司 2025 年度独立董事述职报告》
（述职人：徐放女士、
徐笑波先生、俞国燕女士）。
除议案 8 基于谨慎性原则，全体董事回避表决外，以上其他议案均已经公司
第七届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 8
应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的
股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603661 恒林股份 2026/5/15
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面股东授权委托书。股东也可以通过信
函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。
（二）出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于 2026 年 5 月 19 日或之前将拟出席
会议的回执通过专人递送或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截
止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。
（三）现场会议的登记时间
东登记。
（四）现场会议的登记地点
中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室
（五）联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：（0572）5227673
电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com
联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 5 楼
邮政编码：313300
六、 其他事项
会议时间不超过一个工作日，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
恒林家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议
案》
《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
《公司 2025 年度独立董事述职报告》
（述职人：徐放女士、
徐笑波先生、俞国燕女士）。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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