证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-020
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次：2025 年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公
司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日
至2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序 型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
注：本次股东会将听取公司《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》及《关于确认
公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告 及 文 件 。 公司 将 在 2025 年 年度 股 东 会召 开 前， 在 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：应对议案 4 回避表决的关联股东为身兼董事的股东
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688272 富吉瑞 2026/5/13
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份
有限公司证券法务部。
（三）登记方式：
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效
证明文件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
责人出席会议的，应出示非法人组织股东营业执照复印件、本人身份证、能证明
其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示非法人组织股
东营业执照复印件、负责人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证。
方式登记的，登记材料应不迟于 2026 年 5 月 14 日 17:00 送达，信函封面、传真
资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2025
年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证
件。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
公司证券法务部
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京富吉瑞光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
