北京新雷能科技股份有限公司
一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会独立董事第十次专门会议于2026年4月28日在公司会议室召开，召
开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席
独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年4月22日
以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有
效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
动资金及注销相关募集资金专户的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
相关募集资金专户的事项，符合公司长期发展方向，有利于支持公司
日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符
合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合
募集资金管理的有关规定。因此，同意本次募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
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