证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-11
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2026 年 4 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席
会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先生、
廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司
有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026
年第一季度报告》。
度审计机构的议案
为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年
度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东会授权公
司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》
。
的议案
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规
的规定，结合公司实际，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于修改<公司章程>的公告》
。
事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自
公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之
日止。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公
告》。
信息发布及回复内部审核制度》的议案
根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公
司治理结构，结合公司的实际情况，同意制定《互动易平台信息发布
及回复内部审核制度》
。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
。
度股东会的议案
公司董事会决定于 2026 年 6 月 10 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年度股东会。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于召开公司 2025 年度股东会的通知》
。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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