证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-048
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第十一届董事会第十八次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 26 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事
庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级
管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产及信用减值准备的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产及
信用减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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