深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-016
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日
以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 22 日
以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实
际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通
过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年合规建设年度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通
过。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议
案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审
计费用与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财
务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21
万元人民币。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通
过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年度股
东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
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总额不低于 1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的
内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综
合制定，不代表公司 2026 年业绩预测，不构成公司对投资者
的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情
况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。《2026 年度财
务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股
东会会议材料》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<对外借款、对外担保管理办
法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董
事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通
先生为独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至
公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独
立董事一致。
宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，
已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事
的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。本次独立董事变
更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员
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会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员
等职务。
在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继
续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先
生离任后不再在公司担任任何职务。
《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2026 年度经营计划》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025 年度董事会决议执行情况及授权
决策执行情况报告》和《2026 年第一季度内部审计工作报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（四）公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
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