证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-034
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十九次
会议的通知，会议于 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集与召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见 4 月 30 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
金的议案》；
同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付发行费用
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
内容详见 4 月 30 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
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