证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-027
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 26
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十九次（临时）会议。
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有
效表决票 6 张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
度资产转销的议案》。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年第一季度资产转销的公告》
（公
告编号：2026-028）。
告》。
公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2026年第一季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上的 《 2026 年 第一 季 度 报告 》（ 公告 编 号 ：
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
