证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-18
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第七届董事会第二
十二次会议于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026
年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事
规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 30 日《证券日报》《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司董事会
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