证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-020
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人员
及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记
名表决方式审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合
相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《2026 年第一季度报告》
。
特此公告。
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