浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-013
浙江西大门新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2026 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 25 日通过专
人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事
律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日发布在指定披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定、修订部分内部管理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内
部管理制度。具体情况如下：
浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
序号 制度名称 备注
上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
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