证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-009
广深铁路股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》
《董事会议事规则》的规定。
（二） 本次会议的通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，
会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。
（三） 本次会议于 2026 年 4 月 29 日在广东省深圳市罗湖区和平
路 1052 号以现场结合通讯表决方式召开。
（四） 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
（五） 本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情
况如下：
（一） 关于审议《2026 年第一季度财务报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》的
相关内容。
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（二） 关于审议《2026 年第一季度报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
（三） 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案并提
请公司股东会审议批准的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意公司采用集中竞价交易方式使用自有资金人民币 1 亿元
回购公司 A 股，用于注销并减少注册资本，并授权公司总经理办理与
本事项相关的一切事宜。
该事项的具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方
式回购公司 A 股股份方案的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会（含类别股东会）审议批准。
（四） 关于审议提名第十一届董事会董事候选人并提请公司股东
会审议批准的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
因公司第十届董事会任期即将届满，且独立董事汤小凡、邱自龙
连续担任公司独立董事即将满六年，会议同意提名蒋辉、陈少宏、钟
宁、李丹江、周尚德为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名
王斌、林丽宜、王琴为公司第十一届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会事前已经对上述第十一届董事会董事候选
人进行资格审核，提名委员会关联委员蒋辉、陈少宏和王琴已回避，
建议董事会提名上述第十一届董事会董事候选人，并同意提交董事会
审议。
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提名事项的具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举
的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（五） 关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》并提请公
司股东会审议批准的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该议案，并同意提交董
事会审议。
管理制度的具体内容详见公司同日披露的《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（六） 关于审议独立董事薪酬标准方案并提请公司股东会审议批
准的议案
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汤小凡、
邱自龙和王琴回避表决。
表决结果：通过
会议同意独立董事薪酬标准为：境外身份的独立董事年度薪酬标
准为港币 17 万元（税前），境内身份的独立董事年度薪酬标准为人民
币 12 万元（税前）。
公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该方案，薪酬委员会关
联委员汤小凡、邱自龙和王琴已回避，并同意提交董事会审议。
薪酬标准方案的具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事薪
酬标准方案的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（七） 关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协
议》并提请公司股东会审议批准的议案
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋辉、钟
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宁和李丹江回避表决。
表决结果：通过
会议同意公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》，
协议有效期为 3 年，在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余
额（含利息）每日不超过人民币 10 亿元，且低于公司最近一个会计年
度经审计营业收入、总资产或市值的 5%；在财务公司的贷款、贴现等
综合授信业务余额每日不超过人民币 30 亿元，并授权公司总经理办理
与本事项相关的一切事宜，包括签署相关协议。
该事项属于关联交易，公司独立董事专门会议事前已经审议通过
该事项，并同意提交董事会审议。
该事项的具体内容详见公司同日披露的《关于与中国铁路财务有
限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东须回避表决。
（八） 关于审议《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的
议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
报告的具体内容详见公司同日披露的《关于对<中国铁路财务有限
责任公司风险评估报告>的公告》。
（九） 关于审议《在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险
处置预案》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
风险处置预案的具体内容详见公司同日披露的《在中国铁路财务
有限责任公司存放资金的风险处置预案》
。
（十） 关于审议投资设立广州耀升地产置业有限责任公司的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
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会议同意公司投资设立全资子公司广州耀升地产置业有限责任公
司（暂定名，最终以公司登记主管机关核准的为准），该公司注册资本
为人民币 200 万元，由公司以货币资金全额认缴出资，并授权公司总
经理办理与该事项相关的一切事宜。
（十一） 关于审议聘任公司总会计师的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意聘任戴振杰先生为公司总会计师。
公司董事会提名委员会事前已经对上述总会计师人选进行资格审
核，并建议董事会聘任其为公司高级管理人员，公司董事会审核委员
会事前已经审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总会计
师的公告》
。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
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