证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-027
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六
十二次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事
八名，实参会董事八名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年第一季
度报告的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见《公司 2026 年第一季度报告》。
（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任钟宁先生为公
司董事会秘书的议案》
因工作分工调整，公司总法律顾问兼董事会秘书高士尧女士向董事会申请辞去
董事会秘书职务，辞任后高士尧女士仍担任公司总法律顾问职务。
出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任钟宁先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为钟宁先生任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将聘任钟宁先生为
公司董事会秘书的议案提交董事会审议。
钟宁先生简历如下：
钟宁：男，汉族，1973 年 5 月出生，无党派人士，经济师，大学本科学历，经
济学硕士学位。2011 年 1 月至 2021 年 12 月，任公司证券部部长；2021 年 12 月至
今任公司董事会办公室（证券部）主任。钟宁先生具有上海证券交易所董事会秘书
资格证明。
详见《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（2026-028 号）。
（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任侯壮烨女士为
公司证券事务代表的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任侯壮烨
女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满
为止。
侯壮烨女士简历如下：
侯壮烨：女，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，
经济学学士学位。2021 年 12 月至 2022 年 9 月任公司董事会办公室(证券部)高级业
务经理，2022 年 9 月至今任公司董事会办公室（证券部）副主任。侯壮烨女士具有
上海证券交易所董事会秘书资格证明。
详见《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（2026-028 号）。
（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为温州首开曜
成置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
温州首开曜成置业有限公司（以下简称“首开曜成”）为公司的全资子公司，
成立于 2021 年 9 月，注册资本金 10 亿元人民币，负责开发温州市首开第五大道项
目。
为满足项目建设资金需求，首开曜成拟以首开第五大道项目向中国邮政储蓄银
行股份有限公司温州市分行永嘉县支行（或同等条件下的其他银行机构）申请不超
过 5 亿元人民币贷款，期限不超过 5 年，增信方式为：（1）以项目现房抵押。（2）
公司提供全额全程连带责任保证担保，具体权利义务以双方签署的协议为准。
公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选
择金融机构、签署相关融资合同等。
公司新增担保额度进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项
进行审议批准。公司本次为首开曜成申请贷款提供担保在 2024 年年度股东会授权
范围内，无需另行提请股东会审议。
详见《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2026-029 号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
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