证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－019
北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 15 日以电子邮
件的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，
应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规
定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
二、关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》
及附件的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及
附件的公告》（公告编号：临2026-020）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
三、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：
临2026-021）。
本议案全体董事回避表决。
表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
四、关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：
临2026-021）。
执行董事顾昱先生、职工董事孔庆辉先生及执行董事郑宝金先生回
避表决。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，委员孔庆辉先生回
避表决，其余委员均同意。
五、关于聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-022）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
六、关于控股子公司少数股东减资的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议同意。
七、关于召开公司2025年年度股东会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》
（公告编号：临2026-023）
。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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