证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-043
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十五次会议于 2026 年 4 月 17 日以电话或电子邮件的形式发出
于 2026 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议通知，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所
有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026
年第一季度报告》;
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
赣锋锂业《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）刊登
于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为
控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》；
为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称
“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额
不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授
权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
赣锋锂业《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告》
（公
告 编 号 ： 2026-045 ） 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣
锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的议案》；
同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据之一系
列《补充协议》，由全资子公司 GFL International Co., Limited 向中非
发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行一亿美元的可交换
票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为 Mali Lithium B.V.（以
下简称“Mali Lithium”）拟发行的优先股（“交换股份”），交换
过程中 Mali Lithium 将直接向中非基金发行交换股份。公司董事会授
权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜，并签署相关法律文
件。
赣锋锂业《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署
补充协议的公告》（公告编号：2026-046）刊登于同日《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注
销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，关联董事李良
彬先生、李承霖先生回避表决；
根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）相关规定，第四个行权期公司层面业绩未达标，
当期股票期权不得行权需注销。经 2022 年第二次临时股东大会的授
权，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及相
关规定，当期不得行权的股票期权 55.1250 万份，由公司进行注销。
在本次注销后，本期股票期权剩余 0 份。
公司董事会薪酬和考核委员会已审议通过了该议案。
赣锋锂业《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的
公告》（公告编号：2026-047）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变
更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避
表决。
因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围
不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业
务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押
担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终
签订的担保合同为准。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之
日起 12 个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述
额度可以循环使用。
赣锋锂业《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告》
（公
告 编 号 ： 2026-048 ） 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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