证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-019
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓
先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知
以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2026 年 4 月 23 日向各位董事发出，本
次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集
和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意
通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文
件，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。董事会认为，公司对前次募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。经全体董事审议，一致同意通过《关于公
司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：
份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
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