证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－016
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
八次会议（临时）通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出，2026
年 4 月 29 日 14:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主
持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董
事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘财务负责
人暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第三次会议和第
十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
