证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-027
仁东控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于2026年4月17日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年4月28
日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2026年第一季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司2026年第一季度报告。
本议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司有序运营，根据相关规
定要求并结合实际情况，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
（ 三 ） 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为 充 分 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 搭 建 的 互 动 易 平 台 ，规 范 公 司 通 过 互 动
易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司
治 理 水 平 ， 根据相关规定要求并结合实际情况，公 司 制 定 《 互动易平台信息
发布及回复内部审核制度》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
（ 四 ） 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理机制，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管
理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积
极性和创造性，维护证券市场秩序，根据相关规定要求并结合实际情况，公司对
《董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具 体 内 容 详 见 公 司 披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
本议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。为提高决策效
率，公司将适时安排召开股东会进行审议。
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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