证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-033
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的形式发出。
司会议室召开。
表决方式出席会议的董事 4 名，分别为薛向东先生、侯志国先生、李建国先生和
潘长勇先生；其余董事以现场方式出席会议）。
员列席了会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
报告》；
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。具体内
容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报
告》（公告编号：2026-034）。
申请综合授信的议案》；
同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，
期限一年，担保方式为信用。
向银行申请综合授信及担保的议案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全
资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-035）。
东资金拆借暨关联交易的议案》。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议与第九届董事会审
计委员会 2026 年第五次会议审议通过。关联董事薛向东已回避表决，具体内容
详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东
资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
