证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-041
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式发出，并获全体董事
确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
经认真审阅，董事会认为：编制和审议公司《2026 年一季度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第一季度报告》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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