股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编号：临 2026-022
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三次会议于
专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事
长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
审议通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌
源钢铁股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2026 年第一季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于全资子公司凌
钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于变更注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌
源钢铁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案的公告》。
议案五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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