证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2026-019
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次
会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及载有
决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日经与会全体董
事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》，同意于 2026 年 4 月 30 日在公司指
定披露媒体上披露。
公司 2026 年第一季度财务会计报告及 2026 年第一季度报告中的财务信息
已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
并将提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议《2026 年度董事薪酬方案》，并将提交股东会审议。
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日
自动失效。
（三）薪酬方案
在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的薪酬标准执行，不
再另行领取董事薪酬或津贴。
股东推荐委派并由股东发放薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，其他外部董
事参照独立董事领取津贴。
独立董事根据股东会批准发放津贴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并提交董事
会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
四、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案
通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中
绩效薪酬占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩、个人绩效挂钩，根据考核结
果兑现，分三年递延支付，任期届满清算。
中长期激励收入根据任期考核结果按照规定延期支付。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事孙珺、李轶龙就本
议案表决予以回避。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
五、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（详见公司临 2026-
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。（详见公司临 2026-
董事会决定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
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