证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-065
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十五次会议通知，并于 2026 年
董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《甘肃亚太实业发
展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-066）。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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