证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026020
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 18
日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，周健、汪亚杰、李帅以通
讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026021）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司股权转让优
先购买权及增资优先认购权的公告》（公告编号：2026022）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
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