证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-021
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议
通知于 2026 年 4 月 28 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日 10:00 以通
讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经半数以上董事推
荐，本次会议由董事王利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、董事长朱全芳先生、董事兼总裁王利伟先
生提交的书面辞职报告。朱全芳先生因临近退休，申请辞去公司第七届董事会董
事、董事长、董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，王
利伟先生因工作安排，申请辞去公司总裁职务，原定任期均至第七届董事会届满
之日止。辞职后，朱全芳先生不再在公司及控股子公司担任任何职务，王利伟先
生继续在公司任职。
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
公司董事会选举王利伟先生为第七届董事会董事长，同时选举王利伟先生为董事
会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王利伟先生的薪酬标准按照公司
薪酬管理制度执行，自其担任董事长之日起执行。根据《公司章程》规定，王利
伟先生担任公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理
工商变更登记等相关手续。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、董事长及总
裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事长发生变更，根据《董事会发展规划委员会工作制度》《董事
会提名委员会工作制度》等有关规定，董事会同意对下设的发展规划委员会、提
名委员会委员进行调整，具体调整如下：
发展规划委员会成员为王利伟先生（主任委员）、郭孝东先生。
提名委员会成员为郭孝东先生（主任委员）、王利伟先生、张怀岭先生。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、董事长及总
裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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