证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-012
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第二十
二次会议。本次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2026 年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-013。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。
（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-014。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董
事候选人的议案》。
公司董事会同意提名毕铃、虞国荣、韩利平、郑海霞为公司第十二届董事会非独
立董事候选人，候选人简历附后。非独立董事候选人当选后任期自 2026 年 5 月 26 日
至 2029 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事
候选人的议案》。
公司董事会同意提名潘松挺、张震宇、杜烈康（会计专业人士）、姚玮为公司第
十二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历附后。独立董事候选人当选后任
期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事
会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议。
六、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。
（具体详见上海证券报
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-015。）
董事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买银行发行的
保本结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超
过 10 亿元，投资期限不超过十二个月。董事会授权公司总经理办公会在有效期及金
额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。
为了进一步规范公司治理，公司拟修订《财务管理制度》《对外捐赠管理制度》
《制度建设管理制度》
《工程建设项目招标工作管理制度》
《货物服务采购制度》
《全
面风险管理制度》
《内部审计制度》七项制度，并制定《内部控制评价管理制度》
《会
计师事务所选聘制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三项制度，并同步废止
《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。其中，
《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》和《会计师事务所选聘制度》还需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
（具体详见上海证券
报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-016。）
董事会同意于 2026 年 5 月 25 日在浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8
楼会议室召开 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过公司《2026 年“提质增效重回报”行动方案》。（具体详见上海证
券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-017。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附：
一、杭州解百集团股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历
曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团
办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，
杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党
委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团
股份有限公司党委书记、董事长。
烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经
理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司
董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股
份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经
理、副董事长。
味观党总支书记、总经理，杭州饮食服务集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、
董事长等职务。2024 年 11 月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
权。曾任浙江西子航空工业有限公司财务部部长，杭州市国资委外派杭州市运河集
团、杭汽轮集团、杭州市金投集团专职监事，杭州市运河综合保护开发建设集团有限
责任公司财务管理部副部长、资产运营部部长等职务。现任杭州市商贸旅游集团有限
公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)财务管理部部长。2024 年 7
月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
二、杭州解百集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历
任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。
曾任浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京中伦（杭州）律师事务所合
伙人、行政执委。2025 年 7 月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
国国籍，无境外永久居留权。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、
党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任道生天合材料
科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司独立董事。
股份有限公司分析师、广州广证恒生证券研究所有限公司总监。现任浙江浙富私募基
金管理有限公司执行董事兼总经理、浙江浙富圆合投资有限公司执行董事兼总经理、
西藏浙富源沣投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州智桐投资管理有限公司执
行董事兼总经理、嘉兴诚励企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江万鼎精密科技
股份有限公司董事。
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