证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-008
浙江德创环保科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电
话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙
江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《2025 年年度报告》及摘要。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。
鉴于公司 2025 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为
了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施， 2025 年度公司不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述预案需提交公司 2025 年度股东会
审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于 2025 年度利润分配的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
行监督职责情况的报告>》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况的报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘用期为一年。公司 2025 年财务审计费用 92 万元（含税），内控审计费用
用持平。2026 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确
定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交 2025 年
度股东会审议通过。
的议案》
独立董事吕岩女士、季根忠先生、陈显明先生分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独
立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，经过认真审查，出具了《关于
独立董事独立性情况评估的专项意见》。请各位董事审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案包含 2025 年度公司董事的薪酬考核，全体董事回避表决。
本议案已经公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025
年度股东会审议。
同意公司及合并报表范围内的子公司在 2026 年度内向银行等金融机构申请
综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票、融
资租赁等业务）总金额不超过人民币 13 亿元或等值外币（最终以银行等金融机
构实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信
期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行
及其他金融机构申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理
上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
易预计情况的议案》
（1）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生回避表决，其他非关联董事同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预
计情况的公告》。
本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，尚需提交 2025 年
度股东会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。
授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期
经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括
但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意
向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全
资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担
保的最高额度为 2.80 亿元。
为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，全资子公司
（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）相互之间提供担
保的最高额度为 0.50 亿元。
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限
于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度
为 0.50 亿元。
担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司
经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及
担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根
据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收
购的全资子公司分配担保额度。
为满足控股子公司融资需要（包括但不限于宁波甬德），同意公司为控股子
公司（包括但不限于宁波甬德）提供最高不超过 1.00 亿元的连带责任保证担保，
主要用于控股子公司（包括但不限于宁波甬德）向金融机构申请贷款等。
担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，
并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公
司承担。
控股子公司（包括但不限于宁波甬德）其他股东将按股权比例提供连带责任
保证担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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