证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-056
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日以邮件送达的方式发出，会议于 2026 年 4 月
式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2026 年第一季度报
告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
要的议案》
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年度可持续发
展报告（ESG 报告）》摘要及全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
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