证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-048
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 7 名，出席并
参加表决董事 7 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
二、审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议案》
；
经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不
超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的债务融资工具。债务融资工具品种
包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资
工具等品种。募集资金将用于公司的生产经营活动等符合中国银行间
市场交易商协会要求的用途，包括但不限于偿还公司及下属子公司存
量债务以及补充公司及下属子公司流动资金等。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事夏雪女士辞去公司第十二届董事会独立董事
及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有效
工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等相关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提
名推荐，提名蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期
将自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之
日止。
鉴于夏雪女士的辞职将导致董事会和提名委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，夏雪女士辞职事项将自
公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，夏雪女
士将继续履行职务。
蔡伟先生已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管
理办法》的有关规定，蔡伟先生的任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核无异议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人
的议案》；
鉴于公司董事邬德兴先生提请辞去公司第十二届董事会董事职
务，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名
推荐，提名郑新和先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
五、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的
议案》
；
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开
展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过
选举蔡伟先生为公司独立董事之日起，选举蔡伟先生为公司第十二届
董事会提名委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任
期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审议
通过。本议案将在公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司第十二届
董事会独立董事后生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
六、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经
工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管
理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
七、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年年度股东
会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
