证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-21
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”
）第十
届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、邮件的方式向全体董
事发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。董
事、总经理李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会
四个专门委员会组成人员名单为：
主任委员：李智聪
委员：张新民、朱岩、黄国平
主任委员：张新民
委员：朱岩、李曙光、姜世雄、杨荆州
主任委员：朱岩
委员：张新民、李曙光、杨荆州、鲁辉
主任委员：李曙光
委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《2026 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企
业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产
状况，同意公司计提资产减值准备。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
（临 2026-22）。
股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
审议通过公司《2026 年第一季度报告》，同意对外披露。
公司《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通
过，同意提交公司董事会审议。
公司《2026 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》
《证券时报》和《经济参考报》上登载。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
同意 2026 年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由
五矿发展变更为五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”
），由
五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天
津货运有限公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）
、广州期
货交易所（以下简称“广期所”
）、郑州商品交易所期货商品入库、保
管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热
轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、
硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广
期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物
流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低
保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司
股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体
事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担
保事项提交公司股东会审议之日止。
同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期
货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢 13.8 万吨、热
轧卷板 7.8 万吨、螺纹钢 1.2 万吨、铝 5 万吨、铅 2 万吨、铜 2.5 万
吨、锡 0.1 万吨、铸造铝合金 1 万吨，广期所最低保障库容量为碳酸
锂 5000 吨）
。
同意将上述事项提交公司股东会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公
（临 2026-23）。
告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于公司<2026 年度经理层成员业绩考核方案>的议案》
审议通过公司 2026 年度经理层成员业绩考核方案。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交
公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议
案存在利害关系主动回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于修订公司<董事会授权决策方案>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
（七）
同意于 2026 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（临 2026-
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2026 年第一季度业务工作报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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