证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2026-019
九号有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 4
月 29 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2026
年第一季度报告》，对公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司
性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次
可归属的限制性股票对应存托凭证为 73,256 份。董事会同意公司按照本激励计
划为符合条件的 4 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分，部分激励对象
离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予关键业务人员部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归
属的限制性股票对应存托凭证为 126,261 份。董事会同意公司按照本激励计划
为符合条件的 2 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予其他员工部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的
限制性股票对应存托凭证为 300,252 份。董事会同意公司按照本激励计划为符
合条件的 69 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分，部分激
励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 23,610 份不得归
属，由公司作废处理。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划其他员工部分，部分激励对象离职不
再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 23,808 份
不得归属，由公司作废处理。鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获
授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 1,467 份不得归属，由公司作废处理。
鉴于部分激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、
控股子公司）自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过新额
度之日止，继续开展不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，
且预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6 亿元（或等值外币），
包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及期权组合等业
务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、公司独立董事专门会议
审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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