证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-024
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以
电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开第十
一届董事会第十二次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议审议并通过了如下决议：
一、关于 2026 年第一季度报告的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。
二、关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
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