证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2026-017
常州星宇车灯股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
(二)本次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电话、电子邮件和现场送达的方
式发出。
(三)本次会议于 2026 年 4 月 29 日在本公司以现场结合通讯表决方式召
开。
(四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。
(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董
事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议做出如下决议：
(一)审议通过《关于<常州星宇车灯股份有限公司 2026 年第一季度报告>
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会对公司编制的 2026 年第一季度财务会计报表进行了
事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务
状况、经营成果和现金流量情况，同意提交董事会审议。
公司全体董事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2026 年第一
季度报告》签署了书面确认意见。
《常州星宇车灯股份有限公司 2026 年第一季度报告》与本公告同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
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案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
公告》（公告编号：2026-018）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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