证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-014
上海新世界股份有限公司
十二届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
料。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
公司 2026 年第一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，
从各方面真实地反映公司 2026 年第一季度经营管理和财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2026
年第一季度报告》。
公司董事会于近日收到公司非独立董事强志雄先生的书面辞任报告，强志雄先生因个
人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考
核委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
在此，公司董事会对强志雄先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司
控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名金涛先生为公司第
十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二
届董事会任期届满之日止。
金涛先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第十二届董事
会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期
与董事任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于董
事离任及补选公司非独立董事的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月三十日
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