证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-014
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料于 2026 年 4 月 19 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事
会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长谈行先生主
持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。
案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
报告>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025
年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025
年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项报告>的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产
品，预计交易金额不超过 800 万元。
本事项关联董事陈平回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（2）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金
额不超过 8,000 万元。
本事项关联董事尹天文回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（3）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金
额不超过 1,500 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金
额不超过 800 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金
额不超过 800 万元。
本事项关联董事尹天文回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司
的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
督职责情况报告的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025
年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。
案》；
关于公司董事 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，
具体内容详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和
高级管理人员的情况”。关于公司董事 2026 年度薪酬方案，详见公司同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，
所有委员、董事回避表决，故本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
方案的议案》；
关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详
细披露，具体内容详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之
“董事和高级管理人员的情况”。关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，详
见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒
体上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治
理准则》《公司章程》等相关规定，结合行业及公司实际情况，公司拟制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
公司董事会提请于 2026 年 5 月 29 日在公司八楼会议室召开 2025 年年度股
东会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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