证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-022
宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于 2026 年
发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 29 日下午 3:00
在宝胜会议中心 1 号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11
名，实到董事 11 名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃
堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于〈宝胜科技
创新股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》。
本议案已由董事会审计委员会审议通过，全部委员一致同意将该议案提交董
事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2026 年
第一季度报告》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
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