证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2026-016 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日以现场与通讯
相结合的方式召开了 2026 年第四次董事会会议。本次会议应参加董
事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》
、《证券法》和《公
司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2026 年中国准则第一季度报告与国际准则
的第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
（详见临时公告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司终止关于天津医药集团津一堂连锁股份有限
公司《股权托管协议》的关联交易议案。
公司曾于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第四次董事会，审议通
过了公司与津药资产管理有限公司签署关于天津医药集团津一堂连
锁股份有限公司《股权托管协议》的关联交易议案。现根据《股权托
管协议》之约定，经协议双方协商一致提前终止本协议。
本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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