证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-15
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第七次会议通知，
会议于 2026 年 4 月 29 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副
董事长韩昱先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高
级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及
选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及
选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
