证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-026
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件
方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非
独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董
事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定，2026 年第一季度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状
况和经营成果等事项。
具体内容详见本公司于同日在在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年
第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专
户的议案》
为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，进一
步发挥公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）
在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势，公司同意募投项目“无锡
先研精密制造技术研发中心项目”新增无锡至辰作为实施主体，同意
无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司及新增存放募集资金
的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
具体内容详见本公司于同日在在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部
分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2026-
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
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