证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2026-004
常州市凯迪电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026
年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法
规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年度总经理工
作报告》的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2025 年的经营成果作
《公司 2025 年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工
作报告》的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年的工作成果
作《公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年度财务决算
报告》的议案
公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报告，在所有重大方面公允地
反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年年度报告及
摘要》的议案
公司严格执行企业会计准则，编制的《2025 年年度报告》公允地反映了公司 2025
年全年度的财务状况和经营成果：2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法
律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对
外报出。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配
预案》的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为 1,006,617,854.99 元。
经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
总 股 本 为 70,673,012 股 ， 以 70,673,012 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
本为 70,673,012.00 股，以 70,673,012.00 股为基数计算，本次转增后，公司的总股本
为 98,942,217 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以
中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬计划的
议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2025
年度董事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2026 年度董事薪酬方案。
本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于审慎性原则，本议案全体
董事回避表决，直接提交股东会审议。
（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员
董事周殊程、陆晓波先生、孙煜先生兼任高管，对该议案回避表决。
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2025
年度高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2026 年度高级管理人员薪酬方
案。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于提请股东会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东会授权董事会向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权
期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日
止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等
工作顺利进行，董事会同意公司及所属子公司向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，
授权期限为在董事会审议通过后 12 个月。在取得授信额度的期限内，进行授信额度内
的借款。同时，授权公司董事长根据公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司
董事长与银行签订借款相关合同。
本次公司为控股子公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足
控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风
险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及
中小股东利益的损害。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司 2026 年银行综
合授信提供担保的议案》。
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等
工作顺利进行，公司拟在 2026 年度为纳入公司合并范围的子公司银行综合授信额度内
贷款提供连带责任担保计划如下：
资子公司常州市凯程精密汽车部件有限公司、凯迪（美国）有限公司、越南凯迪国际有
限公司、常州市迪联贸易有限公司将向银行申请授信额度累计不超过人民币 15,000 万
元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过 15,000 万元，在担
保有效期内担保余额最多不超过人民币 15,000 万元（包含目前存续的人民币 1,500 万
元对外担保余额）。
营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项，由董事长审核并
签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会审批，无需再针对单一银行出具董事
会融资担保决议。
本次公司为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足子公司日常
经营及业务发展需要。子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担
保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于为子公司 2026 年银行综合授信提供担保的公告》。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2026 年度日常关
联交易情况的议案》
为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2026 年度与关联方进行总
额不超过 2,000 万元的关联交易，交易额度有效期为自董事会审议通过之日起不超过
对关联方形成较大的依赖。预计金额未达披露标准，无需单独披露。
关联董事周荣清、周林玉、周殊程回避表决。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过
过 12 个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年度独立董
事述职情况报告》的议案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
本议案将在公司股东会上听取。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司董事会关于独立
董事独立性情况的专项意见》的议案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案将在公司股东会上听取。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《审计委员会 2025 年度
履职情况报告》的议案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计师事务所履职情
况的评估报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会 2025 年度对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的
作用，对会计师事务所的相关资质、业务水平、诚信状况等信息进行了严格审查；在公
司 2025 年年审过程中，与会计师事务所进行了有效的沟通与讨论，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计行为规范有序，较好地完
成了年审相关的工作。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2025 年度内部控
制评价报告》的议案
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财
务审计机构及内控审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。并
提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事
项。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
（二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2026 年第一季度
报告》的议案
公司严格执行企业会计准则，编制的《2026 年第一季度报告》公允地反映了公司
确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审
核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关
规定，同意对外报出。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
（二十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司信息披露
管理制度》的议案
依据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司信息披露管理办法》，根据《上市规则》等法律法规、监管规则
及《公司章程》的规定，结合公司实际经营需要，同意制定《常州市凯迪电器股份有限
公司信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员
的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《常州市
凯迪电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交股东会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《公司参股公司
投后管理制度》的议案
为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、
职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在价值与市场价值的匹配，增强投资者信
心，推动投资价值合理反映公司质量，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法
规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，同意制
定《常州市凯迪电器股份有限公司投后管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于变更公司注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.40 元（含税）；同时，拟向全体股东每 10 股以
资本公积金转增 4 股。根据公司 2025 年度资本公积转增股本及利润分配方案，公司股
份总数将从 70,673,012 股变更为 98,942,217 股。同意公司对注册资本及《公司章程》
进行修改，同时提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知》
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
