证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-016
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
及相关材料已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下
议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》。
经审阅，公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符
合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的
内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经
营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。
经审阅，公司董事会认为：本次部分募投项目调整内部投资结构不存在变相
改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定的要求。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
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