证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-014
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送
达、邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
其中以通讯表决方式出席董事 4 人。本次董事会会议由公司董事
长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于与安徽交控集团财务有限公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险评
估报告的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于在安徽交控集团财务有限公司开展金
融业务的风险处置预案的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事的议案》
公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司
章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，董事任期从公
司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先
生、房涛先生、胡为民先生担任公司第五届董事会非独立董事候
选人；公司董事会提名沈国栋先生、杨晓明先生担任第五届董事
会非独立董事候选人。以上提名的非独立董事将与职代会选举产
生的董事一并组成公司第五届董事会。公司第四届董事会全体成
员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会为止。
非独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事的议案》
公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司
章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，董事任期从公
司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
本次换届，独立董事周亚娜女士担任公司独立董事将满 6
年，根据中国证监会《独立董事管理办法》及《公司章程》等规
定离任。此外，独立董事陈艾荣先生由于个人工作原因表示不再
被提名为公司新一届董事会独立董事职务。公司第四届董事会全
体成员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会
为止。
周亚娜女士、陈艾荣先生在公司担任独立董事期间，恪尽职
守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、改革创新、推动公司高
质量发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对周亚娜女士、陈
艾荣先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会提名纪敏女士、葛素云女士、李静先生担任公司
第五届董事会独立董事，上述独立董事候选人资格已经上海证券
交易所审核无异议。独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>
的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制
度>的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会战略与 ESG 委员会工作规则》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员持有本公司股份
及变动管理制度》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中议案二、五、六、八还需提交股东会审议。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历
沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月
出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监
理有限公司副经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委
员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支
委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党
总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。
任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月
生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢
芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司
全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁
州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党
委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽省交通控股集团有限
公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。现任安徽省交通规
划设计研究总院股份有限公司董事、安徽省广宣高速公路有限责
任公司董事。
房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生，
本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党
委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支
部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经
理。现任安徽省岳黄高速公路有限公司董事长、安徽省交通规划
设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控驿达服务开发集团有
限公司董事。
胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月
生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高
速公路管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，安徽省交
通控股集团六安高速公路管理有限公司党总支书记、执行董事、
总经理，安徽安联高速公路有限公司党委副书记、董事、总经理，
安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事、总经理，安徽安联
高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽交控徽风皖韵酒店管
理集团有限公司董事长。现任安徽省高速地产集团有限公司党委
书记、董事长，安徽省交控建设管理有限公司董事，安徽省交通
规划设计研究总院股份有限公司董事。
杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月
生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验
检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党
总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规
划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理（副总裁）。
独立董事候选人简历
纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月生，
法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立
董事、北京大成（合肥）律师事务所执业律师、中华全国青年联
合会第十二届委员会委员、安徽省政协委员、安徽省人民政府法
律顾问、第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任、中央
国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员、最高人民检察
院“控告申诉检察专家咨询库”专家、安徽大学兼职教授、安徽省
律师协会第二届监事会副监事长。
葛素云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月
出生，本科学历，安徽大学商学院会计系副教授，现已退休。曾
担任安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八届、第九届、
第十届教学督导组副组长等职，安徽工商管理学院 MBA 特聘教
师。曾任聚灿光电（300708）科技股份有限公司、江苏润和
（300339）软件股份有限公司和汉嘉设计（300687，现更名汉嘉
数智）股份有限公司独立董事；现任安徽强邦新材料（股票代码
司（非上市）独立董事。
李静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出
生，博士，合肥工业大学经济学院教授，
《合肥工业大学学报（社
会科学版）》主编。长期从事经济发展方面的教学与研究工作。
近年来，先后主持国家及省部级项目 10 余项。第一作者或作为
主要成员发表论文 100 余篇，出版学术专著四部。多次获得安徽
省社会科学成果奖，并获得安徽省学术和技术带头人后备人选。
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