证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-012
上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2026
年 4 月 28 日在公司大会议室召开。本次会议采用现场方式召开，会
议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，实际参会董
事 9 名。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议并通过如下议案：
果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）
》的相关规
定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于公司 2025
年度非经常性损益明细表鉴证报告》
。
经审核，董事会对《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表鉴
证报告》的内容无异议。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。
计划的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2025 年
度归属于母公司所有者的净利润为 18,977,882.08 元，母公司 2025 年
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将另行公告具体调整情况。
相关内容详见公司公告临 2026-013。
履行监督职责情况报告》
，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
公司董事会审计委员会对 2025 年公司年审机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所
。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
报告》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会对 2025 年公司年审机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所
，公司亦对年审会计师事务所 2025
年度履职情况进行审核并出具了《公司关于会计师事务所 2025 年度
履职情况的评估报告》
。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
，议案表决结
果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
报告》，议案表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事张
春明、独立董事颜晓斐、独立董事 David Hao Huang 回避表决本议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司独立董事
对其独立性的自查报告，公司董事会审核并出具了《关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
事薪酬事项，薪酬与考核委员会全体委员在事前审核时已回避表决，
本议案直接提交公司董事会审议。
本次董事会审议本议案时，全体董事回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司
相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司 2026 年
度董事薪酬方案拟定如下：
（1）独立董事：实行津贴制，标准为 10 万/年（税前），按月发
放。
（2）非独立董事：
I. 外部董事：未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，
不在公司领取薪酬（津贴）。
II. 内部董事：与公司签订聘任合同、在公司担任具体管理职务
的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成。
（3）基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场
薪资行情等因素确定。
（4）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
（5）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度考核指
标完成情况，结合个人绩效考核情况确定，在年度报告披露和绩效评
价后核算与发放。
，议案表
决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司
相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司 2026 年
度高级管理人员薪酬方案如下：
（1）高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成。
（2）基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪
资行情等因素确定。
（3）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
（4）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度考核指
标完成情况，结合个人绩效考核情况确定，在年度报告披露和绩效评
价后核算与发放。
，
议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
，议案表决结果为 9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）会上还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
、《2025
年度独立董事关于独立性自查情况的报告》
。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）公司 2025 年年度股东会召开日期将另行通知。
特此公告。
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