证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2026-007
多伦科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《公司董事会 2025 年度工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
职责情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：
序号 子议案名称 同意 反对 弃权 回避
回避表决）
Zhang 回避表决）
回避表决）
避表决）
避表决）
回避表决）
回避表决）
避表决）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决；
经公司董事会审议表决，审议通过上述 1 至 10 项子议案，其中 1 至 8 项子议案
需提交公司股东会审议。
表决结果：
序号 子议案名称 议案内容 同意 反对 弃权 回避
董事长、总经理章安强 2026 1（关联董事章安
年度薪酬方案 岗位责任确定薪酬标准，不再 强回避表决）
另外领取董事津贴。
董事 Jeffrey Zhang 2026 年度
薪酬方案 人员的薪酬由基本薪酬、绩效 表决）
薪酬和中长期激励收入等构
董事、副总经理张铁民 2026 成，其中绩效薪酬占比原则上 1（关联董事张铁
年度薪酬方案 民回避表决）
总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：公司根据岗
董事、副总经理、财务总监 位职责和能力情况，并结合行 1（关联董事李毅
李毅 2026 年度薪酬方案 （2）绩效薪酬：以公司年度
回避表决）
经营业绩与个人业绩挂钩，年
终根据公司董事会薪酬与考
拟任董事、副总经理张铁监
但不限于股权激励计划、员工
职工代表董事叶剑 2026 年度 持股计划等，具体实施另行制 1（关联董事叶剑
薪酬方案 及披露程序。 回避表决）
独立董事叶邦银 2026 年度薪 1（关联董事叶邦
酬方案 银回避表决）
独立董事胡晓健 2026 年度薪 独立董事津贴 7.20 万元/ 1（关联董事胡晓
酬方案 年（含税） 健回避表决）
独立董事李迁 2026 年度薪酬 1（关联董事李迁
方案 回避表决）
高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等构成，其中绩效薪酬占
副总经理、董事会秘书阮蔚
（1）基本薪酬：公司根据岗
位职责和能力情况，并结合行
业薪酬水平确定；
（2）绩效薪酬：以公司年度
经营业绩与个人业绩挂钩，年
终根据公司董事会薪酬与考
副总经理吕梅 2026 年度薪酬 核委员会当年考核结果发放；
方案 但不限于股权激励计划、员工
持股计划等，具体实施另行制
定专项方案并履行对应审批
及披露程序。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决；
经公司董事会审议表决，审议通过上述 1 至 11 项子议案，其中 1 至 9 项子议案
需提交公司股东会审议。
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《多伦科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《多伦科技股份有限公司关联交易制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《多伦科技股份有限公司对外担保管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《多伦科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详见同日披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
总经理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张铁监先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。同意提名张铁监先生为公司董事候选人，并提交
股东会审议表决。本议案已经公司提名委员会审议通过。
详见同日披露的《关于董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》。
公司定于 2026 年 5 月 22 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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