证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-008
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2026 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董
事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《20
公司独立董事王德瑞先生、武亚军先生、梁振东先生分别向董事会提交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025
年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。公司非独立董事吴小平、吴勉、陈洪
野、高畠博、邓建波、路高回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚
军回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司兼任高级管理人员的董事吴勉、
陈洪野、高畠博回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
其中关于公司 2025 年度董事的薪酬尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过了《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十六）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（十七）审议通过了《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告》。
（十八）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2
（二十）审议通过了《关于 2025 年环境、社会及治理报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2
（二十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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