证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-013 号
凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第八次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯会议方式召开，会议通知已于
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2026 年
第一季度报告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
为公司 2026 年度审计机构的议案》
。
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案尚需提交公司年度股东会审议通过。
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于解除
委托管理事项的公告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司贸易业务专项审计发现问题整改落实报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
