证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-020 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第
四十七次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达全体董
事，会议于 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决
议：
一、审议通过《关于公司下属子公司投资设立泰国子公司的议案》
为推进公司国际化战略布局，更好地拓展东南亚市场，会议同意公司下属控
股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意）及其控股子公司加
西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）分别以自有资金出资 3.332 亿泰铢、
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司向下属部分子公司提供财务资助的议案》
为有效调配资金资源，保证公司下属部分子公司（含其下属子公司）正常经
营资金需求，降低公司整体融资成本，会议同意公司向议案所列子公司提供合计
办理财务资助业务。同意按照公司定价策略确定执行利率，资金利息按照实际借
款天数计收。同意本次财务资助期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对
该部分子公司财务资助事项董事会审议通过之日为止，最长不超过 12 个月。若
前述期限内，因经营管理需要，公司对某一子公司实际财务资助金额需要调整，
不影响公司对其他子公司的财务资助金额。在前述期限内，财务资助额度可循环
使用，子公司财务资助存量余额不超过该年度财务资助总额度。财务资助额度的
调剂使用，按公司相关要求执行。同意授权公司经营管理层在上述财务资助金额
内办理合同签署相关事项，负责具体落实并监督资助资金的安全使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整公司首席合规官的议案》
会议同意聘任胡昌辉先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十二届董事会任期届满之日止。赵其林先生不再兼任公司首席合规官职
务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于调整公司首席合规官的公告》
（临 2026-021 号）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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